В России

Биржу BitMEX обвинили в манипулировании рынком

В суд северного округа Калифорнии был подан иск от компании BMA LLC против биржи криптовалютных деривативов BitMEX. Истец обвиняет биржу в манипулировании рынком и множестве других преступлений.

Иск был подан против компаний HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited и основателей биржи BitMEX – Артура Хейса (Arthur Hayes), Бена Дело (Ben Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed). 

BMA LLC обвиняет ответчиков во множестве преступлений, включая мошенничество, вымогательство и отмывание денег. Основатели BitMEX обвиняются в осуществлении незаконных денежных переводов, перемещении украденной собственности и получении финансовой выгоды незаконным путем.

Юристы BMA LLC подчеркнули, что в 2019 году 15% объемов торговли (около $138 млрд) на BitMEX пришлись на трейдеров из США. При этом торговая площадка не имеет лицензии на осуществление денежных переводов. По собственным данным BMA LLC, ежедневно биржа участвовала в незаконном переводе около $3 млрд.

«Данный объем средств является рекордным для подобной незаконной деятельности», – отмечается в иске.

Также в заявлении говорится, что компания предлагала маржинальную торговлю с большим плечом. При этом для отслеживания цены продукта .BXBT использовались данные двух или трех срочных бирж с низкой ликвидностью. Это позволяло ответчикам манипулировать рынком и отмывать деньги. 

Кроме того, BMA LLC считает, что Хейс, Дело и Рид имеют множество тесных контактов с правительством США и, в особенности, с властями штата Калифорния.

Напомним, что недавно инвесторы подали обновленный коллективный иск против биржи BitMEX и ее основателей, потребовав выплату $540 млн.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,394.84
  • ethereumEthereum (ETH) $ 245.43
  • tetherTether (USDT) $ 0.999068
  • rippleXRP (XRP) $ 0.200876
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 240.09
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.123472
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 186.44
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 44.92
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.143327
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 17.03
  • eosEOS (EOS) $ 2.65
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 6.28
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.57
  • stellarStellar (XLM) $ 0.083738
  • okbOKB (OKB) $ 5.10
  • vechainVeChain (VET) $ 0.018477
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.23
  • tronTRON (TRX) $ 0.017718
  • moneroMonero (XMR) $ 65.53
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998977
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.19
  • neoNEO (NEO) $ 10.91
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.50
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.251025
  • dashDash (DASH) $ 71.77
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 3.48
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.004568
  • zcashZcash (ZEC) $ 56.90
  • nemNEM (XEM) $ 0.046123
  • makerMaker (MKR) $ 455.04
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.635973
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.261520
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.84
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.05
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.66
  • 0x0x (ZRX) $ 0.427620
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.022004
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999947
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.247838
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.020388
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.59
  • augurAugur (REPV1) $ 20.09
  • iconICON (ICX) $ 0.385334
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.041333
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.242248
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.96
  • daiDai (DAI) $ 1.02
  • decredDecred (DCR) $ 15.43
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.190766
  • liskLisk (LSK) $ 1.23
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003672
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.187032
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 9.28
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.834458
  • nanoNano (NANO) $ 1.09
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.396249
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999412
  • bytomBytom (BTM) $ 0.086440
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.019736
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000748
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.74
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.224943
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.20
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.099227
  • vergeVerge (XVG) $ 0.007018
  • statusStatus (SNT) $ 0.029153
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 20.81
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.005218
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002045
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.544504
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006461
  • quant-networkQuant (QNT) $ 8.10
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.664100
  • steemSteem (STEEM) $ 0.221493
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.021348
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000339
  • monacoMCO (MCO) $ 4.35
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.834650
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.024901
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.927169
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.89
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012186
  • energiEnergi (NRG) $ 2.00
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005696
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.27
  • golemGolem (GNT) $ 0.056714
  • nulsNuls (NULS) $ 0.583216
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.543577
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.041270
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.053535
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.144287
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.084179
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.059729
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.024975
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.70
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.140187
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.675429
  • aelfaelf (ELF) $ 0.099071
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.100536
  • arkArk (ARK) $ 0.288282
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000181
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000213
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.572352
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.018175
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.514934
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.061554
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.037813
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.412122
  • fantomFantom (FTM) $ 0.011232
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.311353
  • usdkUSDK (USDK) $ 1.00
  • elastosElastos (ELA) $ 1.58
  • grinGrin (GRIN) $ 0.471969
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000771
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.248037
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.789773
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.006004
  • factomFactom (FCT) $ 1.61
  • auroraAurora (AOA) $ 0.003479
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.114393
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 47.22
  • telosTelos (TLOS) $ 0.023559
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011312
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.104911
  • saiSai (SAI) $ 1.30
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.006084
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000270
Закрыть
Закрыть