Безопасность

Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество

Верховный суд Великобритании постановил о закрытии криптовалютной биржи GPay, от которой пострадали 108 человек. Биржа присвоила средства клиентов на сумму 1.5 млн британских фунтов.

Сообщается, что площадка позиционировала себя в качестве криптовалютной биржи с инновационными инструментами для торговли, которыми могут воспользоваться как опытные трейдеры, так и новички. Ранее фирма работала под названиями XtraderFX и Cryptopoint, оказывая финансовые услуги, не имея на это необходимых разрешений. Площадка взаимодействовала преимущественно с британскими пользователями, рекламируя свои услуги во всех социальных сетях. Руководство GPay делало ложные заявления, что их платформу используют телеведущие, авторитетные банки и финансовые организации.

По данным британской Службы по делам о несостоятельности, от GPay пострадали 108 клиентов, потерявших средства на общую сумму 1.5 млн британских фунтов. В некоторых случаях клиенты площадки теряли свои деньги даже несмотря на оплату страховки, которая должна была покрывать их потенциальные потери. Кроме того, пользователи не могли вывести средства с торгового счета, пока не предоставят удостоверение личности с фотографией, квитанцию на оплату коммунальных услуг, а также данные по кредитной или дебетовой карте. Эта информация не запрашивалась при регистрации на бирже или при зачислении депозита. Клиенты сообщали, что биржа не давала им вывести деньги, если они не занимались активной торговлей.

Дэвид Хилл (David Hill), главный следователь Службы по делам о несостоятельности сообщил, что биржа GPay оказалась мошенническим проектом. Площадка привлекала пользователей обманным путем, делала ложные заявления и присваивала деньги клиентов. Кроме того, GPay не предоставляла нормативную отчетность в регулирующие органы, а ее юридический адрес оказался ложным. Суд постановил о закрытии платформы, а британские власти порекомендовали гражданам проявить особую бдительность, когда речь идет о проектах, связанных с криптовалютами.

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выяснило, что около 1.9 млн британцев владеют криптоактивами, а количество активных трейдеров в стране растет.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 11,725.14
  • ethereumEthereum (ETH) $ 420.91
  • rippleXRP (XRP) $ 0.293169
  • tetherTether (USDT) $ 0.998701
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 17.09
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 292.23
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.138248
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 211.98
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 56.21
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 21.51
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.161474
  • tezosTezos (XTZ) $ 4.08
  • eosEOS (EOS) $ 3.11
  • stellarStellar (XLM) $ 0.100560
  • tronTRON (TRX) $ 0.023366
  • moneroMonero (XMR) $ 90.62
  • okbOKB (OKB) $ 5.67
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 6.16
  • vechainVeChain (VET) $ 0.019765
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.25
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998301
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.62
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.380158
  • neoNEO (NEO) $ 14.40
  • dashDash (DASH) $ 91.77
  • zcashZcash (ZEC) $ 84.63
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.85
  • makerMaker (MKR) $ 733.53
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 5.10
  • nemNEM (XEM) $ 0.061587
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.641041
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.805352
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003450
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.031516
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.406429
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.265445
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.85
  • 0x0x (ZRX) $ 0.452103
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.43
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000469
  • wavesWaves (WAVES) $ 3.08
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.80
  • swipeSwipe (SXP) $ 4.36
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.024978
  • iconICON (ICX) $ 0.489885
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.85
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.997637
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 51.33
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.049801
  • liskLisk (LSK) $ 1.75
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.275204
  • decredDecred (DCR) $ 16.57
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999486
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.210456
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.162553
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 10.80
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.008469
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.025141
  • bytomBytom (BTM) $ 0.104307
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.819773
  • nanoNano (NANO) $ 1.15
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000859
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003316
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.411351
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.87
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 1.84
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.092674
  • vergeVerge (XVG) $ 0.007268
  • statusStatus (SNT) $ 0.029322
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002254
  • quant-networkQuant (QNT) $ 8.75
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 1.45
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.019069
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.538430
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.026562
  • zencashHorizen (ZEN) $ 10.28
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.806484
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006265
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.032998
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.151552
  • monacoMCO (MCO) $ 5.33
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 1.02
  • steemSteem (STEEM) $ 0.230643
  • zcoinZcoin (XZC) $ 7.42
  • augurAugur (REP) $ 20.98
  • golemGolem (GNT) $ 0.073775
  • arkArk (ARK) $ 0.482578
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.067495
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.181347
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.44
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.031085
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.636204
  • energiEnergi (NRG) $ 1.96
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.079164
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.095827
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005330
  • aelfaelf (ELF) $ 0.112233
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000213
  • auroraAurora (AOA) $ 0.011506
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.057933
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.026344
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.109047
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.687376
  • fantomFantom (FTM) $ 0.019212
  • elastosElastos (ELA) $ 2.41
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.126307
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000234
  • nulsNuls (NULS) $ 0.505434
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.473708
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.560138
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.074726
  • grinGrin (GRIN) $ 0.608114
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.311841
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.998295
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.911873
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000807
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005901
  • factomFactom (FCT) $ 1.80
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.174880
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.107145
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 80.34
  • saiSai (SAI) $ 2.18
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011475
  • telosTelos (TLOS) $ 0.028792
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000149
Закрыть
Закрыть