Биткоин

ФБР арестовало группу криптовалютных мошенников за кражу $17.5 млн в BTC

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало группу мошенников из Нигерии, которые выманили у двух чикагских фирм $17.5 млн в биткоинах, выдавая себя за бухгалтеров.

По данным ФБР, житель Нигерии Олалекан Джейкоб Понле (Olalekan Jakob Ponle) организовал фишинговую атаку, в результате которой ему удалось получить доступ к данным и документам двух чикагских компаний. Создав электронную почту, похожую на официальные адреса этих фирм, Понле рассылал сообщения от имени их бухгалтеров.

В своих письмах он давал подробную инструкцию, каким образом сотрудники должны перечислить средства на банковский счет, созданный Понле специально для этой цели. С помощью сообщников ему удалось открыть банковские счета от имени сотрудников компаний. Затем украденные деньги конвертировались в биткоины, и отправлялись на цифровой кошелек злоумышленника.

Специальные агенты чикагского офиса ФБР сообщили, что в результате таких действий одна фирма понесла убытки на сумму $2.3 млн, а сотрудники второй фирмы успели перевести мошенникам около $15.2 млн. Злоумышленники планировали организовать «мошенничество международного масштаба», собираясь привлечь таким образом более $435 млн, чтобы перевести эти деньги в биткоины. Проанализировав данные блокчейна, ФБР выяснило, что Понле владеет 1 494.7 BTC. 

Согласно отчету ФБР, преступники вымогали деньги с января по сентябрь 2019 года. Сообщник Понле Рамон Олорунва Аббас (Ramon Olorunwa Abbas), а также 10 других подозреваемых уже арестованы в Объединенных Арабских Эмиратах по обвинению в совершении киберпреступлений. Местная полиция конфисковала у преступников свыше 150 млн дирхамов, 13 автомобилей класса люкс и устройства, в которых были найдены адреса 1 926 400 жертв и 119 580 мошеннических файлов.

Напомним, что в этом месяце в Канаде начали «орудовать» криптовалютные мошенники, выдающие себя за полицейских и работников налоговой службы. Жертвы злоумышленников уже потеряли более $15 000 в биткоинах.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 11,725.14
  • ethereumEthereum (ETH) $ 420.91
  • rippleXRP (XRP) $ 0.293169
  • tetherTether (USDT) $ 0.998701
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 17.09
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 292.23
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.138248
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 211.98
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 56.21
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 21.51
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.161474
  • tezosTezos (XTZ) $ 4.08
  • eosEOS (EOS) $ 3.11
  • stellarStellar (XLM) $ 0.100560
  • tronTRON (TRX) $ 0.023366
  • moneroMonero (XMR) $ 90.62
  • okbOKB (OKB) $ 5.67
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 6.16
  • vechainVeChain (VET) $ 0.019765
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.25
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998301
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.62
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.380158
  • neoNEO (NEO) $ 14.40
  • dashDash (DASH) $ 91.77
  • zcashZcash (ZEC) $ 84.63
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.85
  • makerMaker (MKR) $ 733.53
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 5.10
  • nemNEM (XEM) $ 0.061587
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.641041
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.805352
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003450
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.031516
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.406429
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.265445
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.85
  • 0x0x (ZRX) $ 0.452103
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.43
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000469
  • wavesWaves (WAVES) $ 3.08
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.80
  • swipeSwipe (SXP) $ 4.36
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.024978
  • iconICON (ICX) $ 0.489885
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.85
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.997637
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 51.33
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.049801
  • liskLisk (LSK) $ 1.75
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.275204
  • decredDecred (DCR) $ 16.57
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999486
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.210456
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.162553
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 10.80
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.008469
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.025141
  • bytomBytom (BTM) $ 0.104307
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.819773
  • nanoNano (NANO) $ 1.15
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000859
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003316
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.411351
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.87
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 1.84
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.092674
  • vergeVerge (XVG) $ 0.007268
  • statusStatus (SNT) $ 0.029322
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002254
  • quant-networkQuant (QNT) $ 8.75
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 1.45
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.019069
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.538430
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.026562
  • zencashHorizen (ZEN) $ 10.28
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.806484
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006265
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.032998
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.151552
  • monacoMCO (MCO) $ 5.33
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 1.02
  • steemSteem (STEEM) $ 0.230643
  • zcoinZcoin (XZC) $ 7.42
  • augurAugur (REP) $ 20.98
  • golemGolem (GNT) $ 0.073775
  • arkArk (ARK) $ 0.482578
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.067495
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.181347
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.44
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.031085
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.636204
  • energiEnergi (NRG) $ 1.96
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.079164
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.095827
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005330
  • aelfaelf (ELF) $ 0.112233
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000213
  • auroraAurora (AOA) $ 0.011506
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.057933
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.026344
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.109047
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.687376
  • fantomFantom (FTM) $ 0.019212
  • elastosElastos (ELA) $ 2.41
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.126307
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000234
  • nulsNuls (NULS) $ 0.505434
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.473708
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.560138
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.074726
  • grinGrin (GRIN) $ 0.608114
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.311841
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.998295
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.911873
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000807
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005901
  • factomFactom (FCT) $ 1.80
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.174880
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.107145
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 80.34
  • saiSai (SAI) $ 2.18
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011475
  • telosTelos (TLOS) $ 0.028792
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000149
Закрыть
Закрыть