Политика

Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн.

Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. Во время обыска правоохранители обнаружили $38 736 наличными и 3.8 BTC на аппаратном кошельке.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft) заявил, что это первый произведенный его подразделением арест в отношении «несоблюдающих законы поставщиков сервисов для цифровых валют» в штате и, возможно, первый в своем роде в Австралии.

«Это будет первый из многих арестов, которые, я полагаю, мы совершим в ближайшие годы», — сказал Крафт.

Арест последовал за чередой расследований, проведенных специальной группой по борьбе с киберпреступностью, созданной в конце 2018 года для расследования операций по отмыванию денег в Интернете. Предполагается, что арестованная женщина – член синдиката, отмывающего незаконно полученные доходы через криптовалюты.

Правоохранительные органы изъяли криптовалютные кошельки с BTC, стоимость которых эквивалентна $11 749, а также устройства хранения данных, компьютеры и мобильные телефоны во время обыска домов Хертсвилле и Сиднее, сразу после ареста женщины.

Расследование проводилось в сотрудничестве с Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) и Австралийской комиссией по борьбе с преступностью (ACIC). Женщине были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая умышленное сокрытие преступных доходов и нарушение требований, касающихся услуг по обмену цифровой валюты. Полиция заявила, что с 2017 года обвиняемая совершила операции с BTC на сумму более $3 млн.

Напомним, что в конце прошлого года австралийские власти получили двадцатикратную прибыль от BTC, изъятых в результате незаконной продажи огнестрельного оружия с использованием криптовалют.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,783.40
  • ethereumEthereum (ETH) $ 243.54
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • rippleXRP (XRP) $ 0.204552
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 260.49
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 195.75
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 47.57
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.088296
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 17.53
  • eosEOS (EOS) $ 2.73
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.98
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.098432
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.46
  • stellarStellar (XLM) $ 0.082331
  • okbOKB (OKB) $ 5.24
  • moneroMonero (XMR) $ 68.51
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.22
  • tronTRON (TRX) $ 0.016959
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.09
  • neoNEO (NEO) $ 12.17
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.91
  • dashDash (DASH) $ 78.44
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998670
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.249571
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 3.11
  • zcashZcash (ZEC) $ 53.81
  • vechainVeChain (VET) $ 0.006865
  • nemNEM (XEM) $ 0.046442
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.599044
  • makerMaker (MKR) $ 425.96
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.242254
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002615
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.297217
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 2.99
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999082
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.69
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.017868
  • decredDecred (DCR) $ 18.57
  • 0x0x (ZRX) $ 0.327225
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.044099
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.239254
  • iconICON (ICX) $ 0.333540
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.197690
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.017057
  • liskLisk (LSK) $ 1.27
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.84
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 9.44
  • augurAugur (REP) $ 14.36
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.997867
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.86
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 0.717279
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.020160
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.002807
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.262342
  • nanoNano (NANO) $ 0.899790
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 24.64
  • bytomBytom (BTM) $ 0.073241
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000645
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.13
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.585407
  • statusStatus (SNT) $ 0.028638
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.550648
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 0.891907
  • monacoMCO (MCO) $ 5.40
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.008366
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.071650
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.690211
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.001658
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.978003
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.091042
  • quant-networkQuant (QNT) $ 7.87
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004363
  • energiEnergi (NRG) $ 2.58
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.021576
  • steemSteem (STEEM) $ 0.207627
  • vergeVerge (XVG) $ 0.004411
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.126043
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000337
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.097921
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.179536
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.023060
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.35
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.132911
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012534
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.004940
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.21
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.041580
  • golemGolem (GNT) $ 0.053499
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.146091
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.050817
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.80
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.024008
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000238
  • aelfaelf (ELF) $ 0.092356
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.069771
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.078692
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.441671
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.042566
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.363465
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000151
  • arkArk (ARK) $ 0.234774
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.520884
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.017463
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.510161
  • nulsNuls (NULS) $ 0.330430
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.040254
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.432396
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.484481
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.397728
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.326062
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 1.01
  • grinGrin (GRIN) $ 0.569656
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.999371
  • elastosElastos (ELA) $ 1.65
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005997
  • factomFactom (FCT) $ 1.79
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.108797
  • fantomFantom (FTM) $ 0.006527
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000461
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.014386
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 46.83
  • auroraAurora (AOA) $ 0.002196
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.112326
  • saiSai (SAI) $ 1.28
  • telosTelos (TLOS) $ 0.019233
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000180
Закрыть
Закрыть