Политика

Новозеландская полиция заморозила $140 млн на связанных с Александром Винником счетах

Полиция Новой Зеландии заморозила $140 млн на банковских счетах, связанных с Александром Винником и биржей BTC-e.

Как сообщает New Zealand Herald, деньги контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией Canton Business Corporation и были заморожены в рамках глобального расследования, в рамках которого был арестован Александр Винник, предположительно участвовавший в отмывании $4 млрд через биткоин.

Комиссар полиции Эндрю Костер (Andrew Coster) заявил, что Винник ранее управлял биржей криптовалют BTC-e. Он утверждает, что BTC-e, которая работала из Соединенных Штатов, не внедряла меры по борьбе с отмыванием денег. Это привело к отмыванию полученных преступным путем доходов.

Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и в этом году был экстрадирован во Францию, где остается под стражей.

«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США в рамках расследования этого серьезного преступления», — сказал Костер. «Эти средства, вероятно, представляют собой прибыль от отмывания доходов киберпреступников и организованной преступности».

В публикации утверждается, что, согласно рассекреченному обвинительному акту прокуратуры США, операции BTC-e также базировались на Сейшельских островах, а веб-домены были зарегистрированы на подставные компании, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах и Новой Зеландии.

По данным государственного агентства по регистрации бизнеса в Новой Зеландии, Винник зарегистрировал компанию WME Capital Management Ltd в городе Норт-Шор в 2008 году. Однако в 2012 году компания была исключена из государственного реестра, так как агентство решило, что она прекратила свою деятельность.

Название WME также фигурирует в обвинительном акте прокуратуры США, поскольку Винник предположительно управлял счетом WME на BTC-e. Веб-домены биржи были зарегистрированы несколькими новозеландскими компаниями, которые сотрудничают с полицией.

Дальнейшая судьба замороженных $140 млн будет решаться в судебном порядке. Расследование полиции Новой Зеландии будет опираться на доказательства, собранные Соединенными Штатами, включая утверждение, что Винник участвовал в отмывании средств, полученных после взлома биржи MtGox.

Ранее сообщалось, что более 300 000 украденных BTC в итоге оказались на BTC-e. Причем некоторые из них помещались сразу же во внутреннее хранилище биржи, а не в кошельки пользователей, что может указывать на прямую связь Винника и BTC-e. Через Винника проходили монеты, украденные с MtGox, Bitcoinica, Bitfloor и других бирж.

Костер сказал, что, учитывая глобальный характер операций, связанных с отмыванием денег, всегда существует риск непреднамеренного участия новозеландских компаний. Замороженные $140 млн стали крупнейшей суммой, когда-либо арестованной правоохранительными органами Новой Зеландии.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,024.34
  • ethereumEthereum (ETH) $ 224.91
  • tetherTether (USDT) $ 0.999901
  • rippleXRP (XRP) $ 0.175767
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 219.55
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.094954
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 153.58
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 41.34
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.128513
  • eosEOS (EOS) $ 2.41
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 15.34
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.66
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.26
  • stellarStellar (XLM) $ 0.066280
  • okbOKB (OKB) $ 4.79
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.19
  • moneroMonero (XMR) $ 63.46
  • tronTRON (TRX) $ 0.016531
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999484
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.07
  • vechainVeChain (VET) $ 0.013669
  • neoNEO (NEO) $ 9.72
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.61
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.230801
  • dashDash (DASH) $ 66.62
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 2.78
  • zcashZcash (ZEC) $ 50.62
  • makerMaker (MKR) $ 460.47
  • nemNEM (XEM) $ 0.041900
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.573336
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.244036
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002293
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.56
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 2.85
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.47
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.019560
  • 0x0x (ZRX) $ 0.361386
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.214812
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.47
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.018191
  • augurAugur (REP) $ 17.59
  • iconICON (ICX) $ 0.344622
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.039278
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.211469
  • decredDecred (DCR) $ 13.71
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.66
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.172262
  • liskLisk (LSK) $ 1.09
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.426865
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 8.78
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.157220
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.725710
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.002949
  • nanoNano (NANO) $ 0.937898
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.103706
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.018262
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.209887
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.61
  • bytomBytom (BTM) $ 0.071134
  • vergeVerge (XVG) $ 0.006876
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.11
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 21.64
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.001990
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000557
  • quant-networkQuant (QNT) $ 8.14
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.514284
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006104
  • statusStatus (SNT) $ 0.022957
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004375
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.602789
  • steemSteem (STEEM) $ 0.195520
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000319
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.827454
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.018859
  • monacoMCO (MCO) $ 4.16
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.011567
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.49
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.022537
  • energiEnergi (NRG) $ 1.98
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005698
  • nulsNuls (NULS) $ 0.594216
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.063860
  • golemGolem (GNT) $ 0.051526
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.024929
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.037811
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.049719
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.080402
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.09
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.696539
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.131189
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.103741
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.130729
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.438191
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000185
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.14
  • aelfaelf (ELF) $ 0.090174
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.571439
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000211
  • arkArk (ARK) $ 0.244504
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.559186
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.064218
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.017116
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.491152
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.035941
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.312063
  • fantomFantom (FTM) $ 0.010841
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.368033
  • usdkUSDK (USDK) $ 1.00
  • elastosElastos (ELA) $ 1.43
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.791991
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005924
  • grinGrin (GRIN) $ 0.399713
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.222701
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000629
  • auroraAurora (AOA) $ 0.003363
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.112078
  • factomFactom (FCT) $ 1.41
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011301
  • telosTelos (TLOS) $ 0.022849
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 43.35
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.098937
  • saiSai (SAI) $ 1.18
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.005877
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000278
Закрыть
Закрыть