Майнинг

Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек

Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года.

По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. Примечательно, что транзакция выполнена спустя несколько дней после того, как основатели PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн.

PlusToken стал одним из крупнейших мошеннических проектов, использующих криптоактивы. Криптовалютный кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и просуществовал 14 месяцев. Инвесторам обещали ежемесячные выплаты от 6% до 19% от инвестированной суммы и другие бонусы за привлечение участников. Потери пользователей насчитывают около $3 млрд, однако реальный ущерб может быть гораздо больше. Китайская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в организации этой схемы.

В марте создатели Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры, что оказало дополнительное давление на курс биткоина. Согласно исследованию компании OXT Research, большая часть биткоинов из пирамиды PlusToken была выведена через криптовалютные биржи OKEx и Huobi, требующие верификацию клиентов с целью строгого соблюдения процедур KYC и AML.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,214.35
  • ethereumEthereum (ETH) $ 238.79
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • rippleXRP (XRP) $ 0.199725
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 236.11
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.118852
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 179.58
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 44.15
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.142615
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 17.19
  • eosEOS (EOS) $ 2.60
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 6.03
  • stellarStellar (XLM) $ 0.096673
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.53
  • okbOKB (OKB) $ 4.95
  • tronTRON (TRX) $ 0.018365
  • moneroMonero (XMR) $ 67.98
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.21
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999122
  • vechainVeChain (VET) $ 0.017335
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.20
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.26
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.44
  • neoNEO (NEO) $ 10.50
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.247280
  • dashDash (DASH) $ 71.54
  • zcashZcash (ZEC) $ 55.18
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003622
  • makerMaker (MKR) $ 455.72
  • nemNEM (XEM) $ 0.045574
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.627011
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.254174
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.81
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.03
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.65
  • 0x0x (ZRX) $ 0.423504
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.021046
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.247526
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.998701
  • iconICON (ICX) $ 0.403656
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.019714
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.272038
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.54
  • augurAugur (REPV1) $ 19.06
  • daiDai (DAI) $ 1.02
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.02
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.040740
  • decredDecred (DCR) $ 15.64
  • liskLisk (LSK) $ 1.18
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 9.31
  • bytomBytom (BTM) $ 0.102201
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.177303
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.847940
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003574
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.178673
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.398023
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999328
  • nanoNano (NANO) $ 1.00
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.019713
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000711
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.222093
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.68
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.100058
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.17
  • vergeVerge (XVG) $ 0.006844
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.005510
  • statusStatus (SNT) $ 0.026754
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002064
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.533549
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 19.90
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006377
  • quant-networkQuant (QNT) $ 7.67
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000406
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.676788
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.020677
  • steemSteem (STEEM) $ 0.211498
  • zencashHorizen (ZEN) $ 7.38
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.024840
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.674315
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012452
  • monacoMCO (MCO) $ 4.20
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.789240
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.861729
  • energiEnergi (NRG) $ 1.97
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005616
  • zcoinZcoin (XZC) $ 5.41
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.25
  • golemGolem (GNT) $ 0.054810
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.148717
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.040496
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.026339
  • nulsNuls (NULS) $ 0.552227
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.052154
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.082544
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.676129
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.135877
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000201
  • aelfaelf (ELF) $ 0.099367
  • arkArk (ARK) $ 0.301781
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.052532
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.099062
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000242
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.019816
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.559174
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.505253
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.060165
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.037296
  • elastosElastos (ELA) $ 1.88
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.400319
  • fantomFantom (FTM) $ 0.011329
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.299635
  • usdkUSDK (USDK) $ 1.00
  • grinGrin (GRIN) $ 0.473175
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.260995
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.006083
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.775016
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000694
  • auroraAurora (AOA) $ 0.003574
  • factomFactom (FCT) $ 1.56
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.111654
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011661
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.107335
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 46.30
  • telosTelos (TLOS) $ 0.022120
  • saiSai (SAI) $ 1.28
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.006459
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000263
Закрыть
Закрыть