В России

В Испании криптовалютные компании обяжут регистрироваться в ЦБ

Испанские законодатели приводят регулирование в соответствие с законодательством ЕС. Новые поправки к законам обяжут криптовалютные компании регистрироваться у регулятора.

Законодатели Испании предложили поправки, которые потребуют от операторов криптовалютных сервисов регистрации в Банке Испании. Страна планирует привести законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Напомним, что у стран-членов ЕС было восемнадцать месяцев на то, чтобы выполнить новую директиву. В феврале ЕС направил предупреждающие письма в восемь стран, включая Испанию, призывая их начать вносить изменения в свои законы по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с новым законом, криптовалютные биржи, операторы кошельков и все, кто хранит закрытые ключи клиентов, будут подлежать регулированию и регистрации. Переходное положение требует, чтобы все эти компании зарегистрировались в ЦБ Испании в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу.

«Законопроект способствует укреплению системы контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма, а также включает в себя новые положения и дополнительные улучшения действующего законодательства», – говорится на сайте правительства.

Согласно документу, опубликованному правительством Испании, укрепление системы идентификации также относится к числу предлагаемых поправок. В документе отмечается:

«Ни в коем случае регулируемые субъекты не должны поддерживать деловые отношения или осуществлять операции с физическими или юридическими лицами, которые не были должным образом идентифицированы».

Европейские страны постепенно приводят регулирование криптовалютных компаний в соответствие с AMLD5. В апреле сообщалось, что сборы с криптовалютных фирм в Нидерландах превышают требования AMLD5, что может привести к закрытию части компаний. В начале года регулятор Австрии также обязал криптовалютные компании пройти регистрацию.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,207.76
  • ethereumEthereum (ETH) $ 238.61
  • tetherTether (USDT) $ 0.999531
  • rippleXRP (XRP) $ 0.199716
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 235.86
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.118729
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 179.36
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 44.17
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.142409
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 17.17
  • eosEOS (EOS) $ 2.60
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 6.01
  • stellarStellar (XLM) $ 0.095951
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.53
  • okbOKB (OKB) $ 4.94
  • tronTRON (TRX) $ 0.018368
  • moneroMonero (XMR) $ 68.05
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.21
  • vechainVeChain (VET) $ 0.017358
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998990
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.19
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.25
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 6.43
  • neoNEO (NEO) $ 10.50
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.248035
  • dashDash (DASH) $ 71.41
  • zcashZcash (ZEC) $ 55.15
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003612
  • makerMaker (MKR) $ 455.94
  • nemNEM (XEM) $ 0.045682
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.625704
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.253690
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.81
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.02
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.66
  • 0x0x (ZRX) $ 0.420985
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.021006
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.247784
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999222
  • iconICON (ICX) $ 0.406549
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.272115
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.019728
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.53
  • augurAugur (REPV1) $ 19.11
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.02
  • daiDai (DAI) $ 1.02
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.040809
  • decredDecred (DCR) $ 15.57
  • liskLisk (LSK) $ 1.18
  • bytomBytom (BTM) $ 0.103003
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.177363
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 9.31
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.847981
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003579
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.178873
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.398001
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998752
  • nanoNano (NANO) $ 1.00
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.019750
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000710
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.222131
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.68
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.099849
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.17
  • vergeVerge (XVG) $ 0.006836
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.005523
  • statusStatus (SNT) $ 0.026746
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002035
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.531722
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 19.87
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006339
  • quant-networkQuant (QNT) $ 7.50
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000405
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.679436
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.020793
  • steemSteem (STEEM) $ 0.211472
  • zencashHorizen (ZEN) $ 7.38
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.674593
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.024873
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012480
  • monacoMCO (MCO) $ 4.20
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.789163
  • energiEnergi (NRG) $ 1.95
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.862894
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005609
  • zcoinZcoin (XZC) $ 5.41
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.25
  • golemGolem (GNT) $ 0.054646
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.040200
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.026239
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.148920
  • nulsNuls (NULS) $ 0.553738
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.052442
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.082575
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.672211
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.135807
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000200
  • aelfaelf (ELF) $ 0.099360
  • arkArk (ARK) $ 0.300546
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.099084
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000242
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.054423
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.019766
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.560909
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.504448
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.060061
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.037310
  • fantomFantom (FTM) $ 0.011911
  • elastosElastos (ELA) $ 1.88
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.400155
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.295733
  • usdkUSDK (USDK) $ 1.00
  • grinGrin (GRIN) $ 0.473793
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.260566
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.006071
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.771267
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000691
  • auroraAurora (AOA) $ 0.003557
  • factomFactom (FCT) $ 1.60
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.111540
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011666
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.107449
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 46.05
  • telosTelos (TLOS) $ 0.022216
  • saiSai (SAI) $ 1.27
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.006464
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000264
Закрыть
Закрыть