Биткоин

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.

Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют.

В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Гиззи (Drew Gizzi) заявил, что Акино-Евфрасия входит в «крупную международную организацию по отмыванию денег», участники которой базируются в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных юрисдикциях.

«Расследование, включая изучение полученных на законных основаниях мобильных сообщений и других электронных доказательств, показало, что, по крайней мере, два раза в апреле и мае 2018 года, Акино-Евфрасия согласился получить большие суммы наличных доходов от наркотиков от своего соучастника, а затем конвертировал наличные деньги в виртуальную валюту», – сказал он.

Акино-Евфрасия получил распоряжение от «высокопоставленного члена» организации депонировать неназванную сумму в криптовалюте на конкретные кошельки, при этом организация надеялась скрыть детали денежных поступлений. В жалобе не указывается долларовая стоимость криптовалюты, которая использовалась для отмывания средств или то, какие криптоактивы были использованы помимо биткоина.

По словам Гиззи, в июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у соучастников почти $200 000. Он утверждает, что «миллионы долларов денежных поступлений от продажи наркотиков» были отмыты обвиняемым. Ордер на арест Акино-Евфрасии был подписан федеральным судьей в Нью-Джерси 14 февраля. Кроме DEA, в расследовании участвовал отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS).

Преступникам, отмывающим полученные незаконным путем доходы, все реже удается уйти от ответственности. На днях в Нидерландах двое граждан были арестованы за отмывание денег через криптовалюты, а в середине месяца гражданину США были предъявлены обвинения в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay.

Источник

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,024.34
  • ethereumEthereum (ETH) $ 224.91
  • tetherTether (USDT) $ 0.999901
  • rippleXRP (XRP) $ 0.175767
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 219.55
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.094954
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 153.58
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 41.34
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.128513
  • eosEOS (EOS) $ 2.41
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 15.34
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.66
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.26
  • stellarStellar (XLM) $ 0.066280
  • okbOKB (OKB) $ 4.79
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.19
  • moneroMonero (XMR) $ 63.46
  • tronTRON (TRX) $ 0.016531
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999484
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.07
  • vechainVeChain (VET) $ 0.013669
  • neoNEO (NEO) $ 9.72
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.61
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.230801
  • dashDash (DASH) $ 66.62
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 2.78
  • zcashZcash (ZEC) $ 50.62
  • makerMaker (MKR) $ 460.47
  • nemNEM (XEM) $ 0.041900
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.573336
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.244036
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002293
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.56
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 2.85
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 2.47
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.019560
  • 0x0x (ZRX) $ 0.361386
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.214812
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.47
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.018191
  • augurAugur (REP) $ 17.59
  • iconICON (ICX) $ 0.344622
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.039278
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.211469
  • decredDecred (DCR) $ 13.71
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.66
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.172262
  • liskLisk (LSK) $ 1.09
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.426865
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 8.78
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.157220
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.725710
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.002949
  • nanoNano (NANO) $ 0.937898
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.103706
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.018262
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.209887
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.61
  • bytomBytom (BTM) $ 0.071134
  • vergeVerge (XVG) $ 0.006876
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.11
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 21.64
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.001990
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000557
  • quant-networkQuant (QNT) $ 8.14
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.514284
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006104
  • statusStatus (SNT) $ 0.022957
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004375
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.602789
  • steemSteem (STEEM) $ 0.195520
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000319
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 0.827454
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.018859
  • monacoMCO (MCO) $ 4.16
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.011567
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.49
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.022537
  • energiEnergi (NRG) $ 1.98
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005698
  • nulsNuls (NULS) $ 0.594216
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.063860
  • golemGolem (GNT) $ 0.051526
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.024929
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.037811
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.049719
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.080402
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.09
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 0.696539
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.131189
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.103741
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.130729
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.438191
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000185
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.14
  • aelfaelf (ELF) $ 0.090174
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.571439
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000211
  • arkArk (ARK) $ 0.244504
  • swipeSwipe (SXP) $ 0.559186
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.064218
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.017116
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.491152
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.035941
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.312063
  • fantomFantom (FTM) $ 0.010841
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.368033
  • usdkUSDK (USDK) $ 1.00
  • elastosElastos (ELA) $ 1.43
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.791991
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005924
  • grinGrin (GRIN) $ 0.399713
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.222701
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000629
  • auroraAurora (AOA) $ 0.003363
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.112078
  • factomFactom (FCT) $ 1.41
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011301
  • telosTelos (TLOS) $ 0.022849
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 43.35
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.098937
  • saiSai (SAI) $ 1.18
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.005877
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000278
Закрыть
Закрыть